bericht aufsichtsrat

indem im Sommer 2018 der Verkauf der Metro-Anteile eingeleitet wurde, hat sich die Holding weiteren Spielraum für den kontinuierlichen Portfolio-Ausbau verschafft. Als Family-Equity-Unternehmen möchten wir unser Portfolio erneuern, erweitern und unsere Beteiligungen strategisch weiterentwickeln. Die bereits umgesetzten Schritte betrachten wir optimistisch: Sowohl die erfolgreiche Integration der Initial-Aktivitäten bei CWS-boco als auch die Etablierung angemessener Governance- und Steuerungsmechanismen bei den jüngsten Portfoliounternehmen ROVEMA und Optimar ermöglichen es, Potenziale für weitere Wertsteigerungen zu heben.

Neben den Buy & Build-Aktivitäten bleibt die Digitale Transformation im Fokus. Alle Geschäftsbereiche verfolgen konkrete Projekte, die auf ihren eigenen Digitalen Agenden basieren. Ihre innovativen Lösungen sind zum Teil noch in der Testphase, zum Teil aber auch bereits am Markt. Ähnlich wie Haniel mit Schacht One, hat ELG eine eigene Digitaleinheit gegründet und TAKKT bündelt alle webbasierten Geschäftsmodelle in einer neuen Unternehmensgruppe. Wir begrüßen diese Dynamik als Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der Beteiligungen.

Turnusgemäß stand im vergangenen Jahr die Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder an. Auf Anteilseignerseite votierte die Gesellschafterversammlung für Dr. Stephan Glander, der auf Dr. Michael Schädlich folgt. Daneben wurden Doreen Nowotne und Patrick Schwarz-Schütte als externe Mitglieder der Gesellschafterseite in das Gremium gewählt. Sie lösen Dr. Paul-Bernhard Kallen und Thomas Geitner ab. Auf Arbeitnehmerseite gibt es mit Lutz Leischner und Dirk Patermann zwei neue Mitglieder. Ferner verstärkte Mario Büscher den Aufsichtsrat ab 28. April 2018, dem René Albersmeyer am 1. Februar 2019 aufgrund eines Unternehmenswechsels nachfolgte. Nicht mehr im Aufsichtsrat vertreten sind Bernd Hergenröther, Fadi Kamal und Irina Pankewitz. Ich danke allen ausgeschiedenen Mitgliedern für ihr Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

In der konstituierenden Sitzung hat mich der Haniel-Aufsichtsrat erneut zu seinem Vorsitzenden bestimmt – zudem wurden Gerd Herzberg und Dr. Georg F. Baur als meine Stellvertreter bestätigt. Für das in mich gesetzte Vertrauen bin ich außerordentlich dankbar und freue mich darauf, gemeinsam mit dem Gremium auch weiterhin zum Erfolg des Unternehmens beizutragen.

Gemäß meiner Aufgabe als Aufsichtsratsvorsitzender der Franz Haniel & Cie. GmbH stand ich auch über die Sitzungen dieses Gremiums hinaus in regelmäßigem Kontakt vor allem mit dem Vorstandsvorsitzenden, aber auch mit den anderen Vorständen. Gemeinsam haben wir wichtige operative und strategische Fragen der Unternehmensgruppe erörtert. Anhand regelmäßiger schriftlicher und mündlicher Berichte des Vorstands hat der Aufsichtsrat die Geschäftsführung und die Geschäftsentwicklung der Unternehmensgruppe fortlaufend sorgfältig überwacht. Alle Entscheidungen, die unsere Zustimmung voraussetzen, haben wir vorher im Detail geprüft und in vier ordentlichen Sitzungen und einer außerordentlichen Sitzung die notwendigen Beschlüsse gefasst. Zwei weitere Beschlüsse erfolgten im schriftlichen Umlaufverfahren. Während der Sitzungen berieten wir nicht nur über Investitionsmöglichkeiten zur Portfolioentwicklung, sondern auch über eine Änderung der Führungsinstrumente des Unternehmens. Ein weiterer Schwerpunkt war die Strategie des Unternehmens, mit der sich der Aufsichtsrat in einer gesonderten Sitzung ausführlich befasste.

Der Prüfungsausschuss kam im Berichtsjahr 2018 zu vier Sitzungen zusammen. Er überwachte den Rechnungslegungsprozess sowie die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems, der internen Revision und des Compliance-Management-Systems. Des Weiteren überzeugte sich der Ausschuss von der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und billigte zulässige Nichtprüfungsleistungen: In seiner Sitzung am 19. März 2018 sprach er gegenüber dem Aufsichtsrat die Empfehlung aus, der Gesellschafterversammlung die Wiederwahl des bisherigen Abschlussprüfers vorzuschlagen.

Die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand war wie gewohnt geprägt von großer Offenheit und gegenseitigem Vertrauen. Der Vorstand hat uns – auch bei wichtigen Einzelvorgängen – regelmäßig über die Lage der Holding und der verschiedenen Geschäftsbereiche informiert. Eine wesentliche Zäsur ist die Entscheidung von Stephan Gemkow, nach knapp siebenjähriger Amtszeit seinen Vorstandsvorsitz bei Haniel zum 30. Juni 2019 abzugeben. Wir sind Herrn Gemkow zu größtem Dank verpflichtet. Mit Weitblick, Pragmatismus und unternehmerischem Mut hat er die Holding wieder auf eine solide finanzielle Basis gestellt und die strategischen Weichenstellungen für eine erfolgreiche Zukunft vorgenommen. Wir bedauern seine Entscheidung außerordentlich, haben aber Verständnis dafür, dass Herr Gemkow sich gemäß seiner persönlichen Lebensplanung neuen Aufgaben widmen möchte. Ihm soll Thomas Schmidt nachfolgen, der seit Januar 2017 Mitglied des Vorstands sowie Vorsitzender der Geschäftsführung von CWS-boco ist.

Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, hat den Jahresabschluss der Franz Haniel & Cie. GmbH und den Lagebericht zum Geschäftsjahr 2018 geprüft. Die Prüfer bestätigten, dass Jahresabschluss und Lagebericht dem Gesetz und dem Gesellschaftsvertrag entsprechen. Jahresabschluss und Lagebericht wurden mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Ebenso wurden Konzernabschluss und Konzernlagebericht mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Abschlussprüfer hat an der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats und allen Sitzungen des Prüfungsausschusses teilgenommen.

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat Konzernabschluss, Konzernlagebericht und den Bericht des Konzernabschlussprüfers für das Jahr 2018 vorgelegt. Nach eingehender Prüfung hat der Aufsichtsrat dem Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht zugestimmt. Gleiches gilt für den Jahresabschluss der Franz Haniel & Cie. GmbH und den Vorschlag des Vorstands zur Ergebnisverwendung. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt und der Konzernabschluss gebilligt.

Nach den Transaktionen der vergangenen beiden Jahre bleibt ein Portfolio von etwa zehn mittelständisch geprägten Unternehmen weiterhin das Ziel für Haniel. Im Vordergrund steht daher die systematische Suche nach attraktiven Investments. Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Vorstand und Mitarbeitern für ihr Engagement und ihre Leistung im vergangenen Jahr. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihnen den eingeschlagenen strategischen Weg fortzusetzen. Dabei werden wir den Vorstand auch im laufenden Jahr mit großer Sorgfalt beraten, kontrollieren und unterstützen.

Duisburg, den 9. April 2019

Vorsitzender des Aufsichtsrats